之前康二蛋就囑咐黃芳珍,讓她去注冊一家離岸公司,當時康二蛋是為了資金安全,怕大筆款項流動,被監管部門發現異常,然後被盯上。同時康二蛋也是為了以防萬一,萬一他出了什麽意外,連個跑路和安置自己女人的錢都沒有。那個時候康二蛋的想法單純多了,真不知道,離岸公司還有這樣的玩法,可以直接用來洗錢。這可是個來錢很快的買賣。華夏多年來一直都實行金融管製,這方麵管控的比較嚴格,康二蛋還真不敢亂來。畢竟是現在康二蛋的身份很敏感,隨時都被人盯著,限製人身自由不說,還限製出國,所以弄一個離岸公司來操作,很有必要。錢隻要一出境外,那就好操作了,根據麥克的介紹,傳統的洗錢做法,是通過一係列分部在全球各個國家和地方的公司和產業,將錢分成大小不同的若幹份,以各種名義,從各個公司的賬上過一遍,然後匯到指定的帳戶裏。這個過程,可能是物流公司,也可能是拍賣行,都有可能,因為牽扯到的國家和地區非常多,整條洗錢產業鏈上的公司,可能有幾十家甚至上百家之多,即便是美國這樣的世界警察,想要挨個追查下去,就不是一件容易的事情。更何況,這個洗錢產業鏈上的各個企業,本來就有各自的往來客戶,光著一向,查證的難度就難比登天。而且這個洗錢產業鏈上的各個企業,也不是一成不變的,每隔一段時間,管理者都會或出售、或兼並、或破產,還有產業轉移之類的動作,情況複雜的難以想象,如果不是知道內情的人,是根本不可能查清楚的。當然,這是傳統的做法,麥克他們閃電俱樂部,就沒那麽多麻煩和過程了,錢初步洗幹淨以後,三兩下倒手以後就用超級洗錢術洗幹淨,然後打到客戶指定的帳戶裏,直接省略了中間的一大段過程,不光節省了費用,也節省了時間。更重要的是,安全係數要高很多。因為在傳統的洗錢產業鏈上的各個公司,肯定不可能全公司上下的人都知道本公司是用來洗錢的,肯定隻有極少數關鍵人物,才知道本公司的使命是什麽。所以,在傳統的洗錢業,人員的支出是非常大的一項開銷,最難的第一是人員的忠誠度,首先不能自己卷款潛逃,或者跟別的勢力勾搭成奸,或者幹脆成為警方的汙點證人,那就要命了。第二難的是各個人員在工作和生活中,很可能因為各種原因而泄密。可是人不是機器,人是會犯錯的,所以一旦不小心被人察覺,那就牽扯到滅口的問題了,所以殺手必不可少。滅口的成功率暫且不說,費用就是一大筆了,有時候連自己的工作人員也要一起幹掉,這都是損失啊。而麥克他們的閃電俱樂部,因為聚攏了一批異能者,直接用超級洗錢術來洗錢,一下子將最麻煩、最不安全、耗時最長、費效比最差的中間環節給省略了,這一下,洗錢的費用大幅降低,洗錢的速度大幅
本章尚未完結,請點擊下一頁繼續閱讀---->>>