基於港澳的反洗錢及反恐怖活動融資監管的要求，博彩中介人和他們的代理人須為其客戶進行客戶盡職調查，這時候就要看洗錢人和中介的關係是否足夠“親密”的了。
其實隻要中介人足夠正直，洗錢的人也不容易下手。
一個客戶是否是想要洗錢，中介其實是可以比較輕鬆的做出判斷的，想洗錢的客人一定會拒絕透露身份的，而且一定會利用代表或第三者以現金買入籌碼，並且在玩兒幾把小輸一點的情況下，便要求中介人贖回現金，並且拒絕透露買碼資金的來源。
而且客人買入籌碼的價值與他的職業不相稱的基本全都是洗錢客，如果客人要求中介人以低於報告門坎的金額簽發支票，那基本上跑不掉，百分之百是個洗錢的家夥。
“剛才你說，嫌疑人有子女在海外，所以他利用港澳的賭場比起賭博網站來說就更安全了。”徐雲道：“他可以利用黑中介及娛樂場貴賓廳在國家與國家之間調撥資金。”
秦婉兒對這些事情其實並不了解：“什麽意思？”
“你也知道，由於外匯管製，不能隨便從我們國家進行大額匯款到其他國家的。但是在黑中介的幫助下，這個嫌疑人可以把資金轉移到他熟悉的賭場的貴賓廳，並由該貴賓廳通知他子女所在國家的一些地下錢莊的匯款人，這個匯款人然後會安排所需資金付予他在國外的子女。”
秦婉兒恍然大悟：“聽起來挺複雜，但似乎是很簡單的事情。”
徐雲點點頭：“其實的確是很簡單的道理，隻不過沒有接觸過這方麵的人聽起來會覺得挺複雜的。”
“你怎麽懂那麽多？”秦婉兒愣了一下：“你們天娛集團沒洗錢吧？”
“天娛集團的錢都足夠幹淨，這點你就放心吧。”徐雲苦笑一聲：“而且你覺得我知道的挺多，其實我知道的就是個皮毛而已，或許裏麵很多事情比我們想象的還要複雜。”
秦婉兒拿了一隻螃蟹遞給徐雲：“你知道的已經不少了，你若是知道的再多一點，那你就真的成精了。”
“或許我知道的這點事兒，去玩兒洗錢不好使。但是，幫助你破這個案子或許還能有點用。”徐雲道。
“你那麽忙，我怎麽敢讓你天娛集團的一個大總裁去幫我做這種小事兒呢。”秦婉兒搖了搖頭：“我可付不起傭金。”
“你不是說想要讓我帶上清霜姐和仇妍一起來吃辣蟹嗎。”徐雲微微一笑。
秦婉兒恩了一聲：“這我可不是隨便說說的，我是真的有這個想法的，我很真心的，絕對不忽悠。”
“那你想不想去港澳，嚐一嚐我說的橋底辣蟹正宗大排檔風格下的味道？”徐雲追問道。
秦婉兒愣了一下，抬起頭來詫異的看著徐雲，她已經明白徐雲是怎麽想的了。
“其實我們可以一起去港澳嚐一嚐’正宗’的橋底辣蟹，回來再吃一頓，對比一下，看看申江這邊是否足夠的‘正宗’。”徐雲微微一笑，看著秦婉兒認真道。
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